주식회사 티웨이홀딩스 제54기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제17조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 아    래 –

1.  일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시

2.  장소 : 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구 설운동 561-7) 사무동 3층 강당

3.  회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고

 나. 부의안건 :

   제1호 의안 : 제54기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건

     제2-1호 의안 : 사내이사 나성훈(재선임) 선임의 건    

     제2-2호 의안 : 사내이사 이상진(재선임) 선임의 건

    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사 안내

  금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 규정에의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님은 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 동봉한 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 별도의 위임장을 이용하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

주주님께서 직접 참석하실 경우에는 동봉한 참석장에 기명 날인하시고, 대리인을 참석시키실 경우에는 위임장에 기명 날인하여 접수처에 제출하여 주시기 바라며, 참석하시는 본인 또는 대리인께서는 반드시 신분증을 지참해 주시기 바랍니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력을 상실하였으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계죄주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장,신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인).
   대리인의 신분증

8. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전  체온 측정을 실시할 예정이며 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.

또한 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

2021년 3월 12일

   주식회사 티웨이홀딩스

대표이사 황정현(직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호

별첨1. 이사보수한도 승인의 건

-     제55 이사보수한도 : 금 20억원(2,000,000,000원)

(세부집행사항은 이사회에 위임)