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주식회사 티웨이홀딩스 제57기 정기주주총회 소집 통지

페이지 정보

작성자 최고관리자 I   작성일24-03-14 00:00 I   조회3,709회

첨부파일

본문

주식회사 티웨이홀딩스 제57기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 우리회사는 정관 제17조에 의하여 제57기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여
주시기 바랍니다.

- 아    래 -
1. 일시 :  2024 329() 오전 9

2. 장소 : 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(.설운동 561-7) 사무동 3층 강당

3. 회의목적사항
  . 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  . 부의안건 :
    1호 의안 : 57(2023.01.01~2023.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
    2호 의안 : 사내이사 선임의 건
     
   2-1호 의안 : 사내이사 나성훈(재선임)선임의 건​​​
성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 회사와의 거래내역 비고
나성훈 ​1970.03.22​(*)단국대학교 무역학과 졸업

(*) ()예림당 전무이사
(*)
()티웨이항공 사내이사
(*)
()예림당 이사
(*)
()예림문고 대표이사
(*)
()행간 대표이사
(*)
現 종이비행기 대표
(*)
()티웨이항공 부회장

(*)()예림당 사내이사
이사회 “해당사항없음” “해당사항없음” 재선임
   2-2호 의안 : 사내이사 이상진(재선임)선임의 건​​
성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 회사와의 거래내역 비고
이상진 ​1971.10.13​ (*)단국대학교 무역학과 졸업

(*)前 모토로라코리아글로벌

소싱  매니저
(*)
()삼영테크놀로지  해외영업본부장
(*)()토폰 대표이사
이사회 “해당사항없음” “해당사항없음” 재선임

   3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(별첨1)
   4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(별첨2)

 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 한국예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018 1 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.  

 

. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사기간

: 2024319() 오전 9시∼ 2023328() 오후 5

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 본인 인증 방법은 증권용∙범용 공동인증서 인증. 카카오페이 인증. PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리​

7. 주주총회 참석시 준비물 
-직접행사 : 신분증, 주총참석장
-대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2024년 03월 14일
주식회사 티웨이홀딩스

대표이사 황 정 현 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호

 

※ 주주총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

별첨1. 이사보수한도 승인의 건

 

- 58기 이사보수한도 : 20억원(2,000,000,000)

 

(세부사항은 이사회에 위임)

 

별첨2. 감사보수한도 승인의 건

 

- 58기 감사보수한도 : 1억원(100,000,000)

 

(세부사항은 이사회에 위임) 

 



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