제53기 정기주주총회 소집 통지(공고)
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작성자 최고관리자 I 작성일20-03-10 00:00 I 조회11,976회본문
주식회사 티웨이홀딩스 제53기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제17조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - |
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1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구 설운동 561-7) 사무동 3층 강당 3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1. 참조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 송인석 선임의 건 |
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제3-2호 의안 : 사외이사 조원희 선임의 건 | ||||||||||||
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제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 경영참고사항 비치 | ||||||||||||
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 | ||||||||||||
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. | ||||||||||||
6. 주주총회 참석시 준비물 | ||||||||||||
-직접행사 : 주주총회 참석장,신분증 -대리행사 : 주주총회참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),대리인의 신분증 |
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7. 기타사항 | ||||||||||||
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. | ||||||||||||
2020년 03월 10일 | ||||||||||||
주식회사 티웨이홀딩스 | ||||||||||||
대표이사 황 정 현 (직인생략) | ||||||||||||
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호 |