제53기 정기주주총회 소집 통지(공고)

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작성자 최고관리자 I 작성일20-03-10 00:00 I 조회1,895회

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주식회사 티웨이홀딩스 제53기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 정관 제17조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구 설운동 561-7) 사무동 3층 강당

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 :
    제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1. 참조)
    제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 사외이사 송인석 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
송인석	1969.05.20	()연세대 경영학과 졸업 ()일본 토마츠감사법인 ()딜로이트 코리아(前) ()한영회계법인(前) (*)삼덕회계법인(現)	이사회	“해당사항없음”	“해당사항없음”

제3-2호 의안 : 사외이사 조원희 선임의 건

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
조원희	1970.01.05	()서울대학교 인문대학 졸업 ()제30기 사법연수원 수료 ()법무법인 태평양 변호사(前) ()법무법인 디라이트 변호사(現)	이사회	“해당사항없음”	“해당사항없음”