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임시주주총회 소집 통지(공고)

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작성자 관리자 I   작성일14-12-11 10:09 I   조회12,170회

본문

임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조와 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2014년 12월 26일 (금) 오전 9시
2.. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수이로 22길 37 성수IT센터 14층 대강당
3. 회의목적사항
가. 부의안건
제1호 의안 감사 선임의 건
성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 금액
최석조 1963.02.10 - 국세청(서울지방국세청)
- 現세무법인 라온 대표 세무사
이사회 "해당사항없음" "해당사항없음"
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2014년 12월 17일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. '의사표시 통지서' 수신처
서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
의사표시 통지서
한국예탁결제원 귀중
본인은 2014년 12월 26일 개최하는 주식회사 티웨이홀딩스의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
실질주주번호   의사표시
주민등록번호   직접행사 대리행사 불행사
         
년     월     일
실질주주 성명        (인 또는 서명)
주소
2014년 12월 11일
주식회사 티웨이홀딩스 대표이사 황정현
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유 재 훈



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