주식회사 티웨이홀딩스 제58기 정기주주총회 통지
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작성자 최고관리자 I 작성일25-03-14 00:00 I 조회89회첨부파일
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주식회사 티웨이홀딩스 제58기정기주주총회 소집통지.pdf
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DATE : 2025-03-14 17:51:06
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주식회사 티웨이홀딩스 제58기정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 정관 제17조에 의하여 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는
상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오후2시
2. 장소 : 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구.설운동 561-7) 사무동 3층 강당
3. 회의목적사항 :
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 개별 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 인정곤(신규선임) 선임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이광수(신규선임) 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 김성준(신규선임) 선임의 건
제2-4호 의안 : 사내이사 황정현(재선임)선임의 건
제3호 의안 : 감사(상근)선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 김삼재 선임의 건
※ 당사의 최대주주인 ㈜예림당 외 3인은 2025. 2. 26. ㈜소노인터내셔널과의 사이에 당사 발
행주식 52,343,999주(발행주식총수의 46.26%)를 ㈜소노인터내셔널에게 2,500억원에 양도하는 거
래에 관한 주식매매계약을 체결하였습니다. 위 주식매매계약의 거래종결은 2025년 3월 31일로 예
정되어 있습니다. 당사의 제58기 정기주주총회 개최(개회) 전에 위 거래종결이 이루어질 경우, 제
2-4호 의안을 통하여 선임하고자 하는 후보자는 사퇴할 예정이며, 해당 의안은 자동 폐기됩니다.
반대로 제58기 정기주주총회 개최(개회) 전에 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우, 제2-1호 의안
내지 제2-3호 의안, 제3호 의안을 통하여 선임하고자 하는 후보자 전원은 사퇴할 예정이며, 각 의
안은 모두 자동 폐기됩니다.
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 한국예탁결제원 의결권행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결
제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행
사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시
행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이
두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주
본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권
으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 신분증, 주총참석장
-대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
2025년 3월 14일
주식회사 티웨이홀딩스
대표이사 황 정 현(직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호
※ 주주총회시 기념품은 지급하지 아니하오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.
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성명(생년월일)
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약력
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사내이사 |
인정곤 (1974.06.16) |
강원대학교 회계학 前) 소노인터내셔널 비발디파크 회계심사팀 팀장 (2014~2015) 前) 소노인터내셔널 본사 경영관리팀 팀장 (2015~2017) 前) 대명소노 심사 담당임원 (2022~2023) 現) ㈜대명소노시즌 경영지원 담당임원 |
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기타비상무 이사 |
이광수 (1967.05.07) |
충남대학교 경영학 前) 삼성그룹 32기 입사 (1991) 前) 제일합섬, 새한(구. 제일합섬) 과장 (1999~2000) 前) 웅진홀딩스 재무팀장(구. 제일합섬) (2000~2012) 前) 대명소노그룹 전무 (2017~2020) 前) 대명소노그룹 부사장 (2021~2022) 現) 소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사 (2023~) |
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사내이사 |
황정현 (1970.03.10) |
前) 한국화천 대표이사 現) ㈜티웨이홀딩스 대표이사 |
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사외이사 |
김성준 (1969.11.02) |
서울대학교 경영학 버지니아대학교 회계학 석사 前) 삼일회계법인 회계사 (1995~1998) 前) 법무법인 세종 선임 공인회계사 (1998~2017) 前) 한영회계법인 세무본부 파트너 (2017~2020) 前) 위즈텍스그룹 대표 회계사 (2020~2021) 現) 골든오크 세무법인 대표 |
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감사 |
김삼재 (1945.10.11) |
한국방송통신대학교 청소년교육학 現) 대명소노시즌 감사 現) 대명복지재단 상임이사 |
별첨.2. 이사보수한도 승인의 건
- 제59기 이사보수한도 : 금 20억원(2,000,000,000원)
(세부사항은 이사회에 위임)
별첨3. 감사보수한도 승인의 건
- 제59기 감사보수한도 : 금 1억원(100,000,000원)
(세부사항은 이사회에 위임)
