주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 365조와 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. |
| - 아 래 - |
| 1. 일 시 : 2014년 12월 26일 (금) 오전 9시 |
| 2.. 장 소 : 서울특별시 성동구 성수이로 22길 37 성수IT센터 14층 대강당 |
| 3. 회의목적사항 |
| 가. 부의안건 |
| 제1호 의안 감사 선임의 건 |
| 성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
금액 |
| 최석조 |
1963.02.10 |
- 국세청(서울지방국세청)
- 現세무법인 라온 대표 세무사 |
이사회 |
"해당사항없음" |
"해당사항없음" |
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| 4. 경영참고사항 비치 |
| 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. |
| 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 |
| 가. |
증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2014년 12월 17일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. |
| 나. |
의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다. |
| 다. |
'의사표시 통지서' 수신처 |
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서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244～5 |
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| 6. 주주총회 참석시 준비물 |
| 직접행사 : 주총참석장, 신분증 |
| 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 |
| 의사표시 통지서 |
| 한국예탁결제원 귀중 |
| 본인은 2014년 12월 26일 개최하는 주식회사 티웨이홀딩스의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. |
| 실질주주번호 |
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의사표시 |
| 주민등록번호 |
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직접행사 |
대리행사 |
불행사 |
| |
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| 년 월 일 |
| 실질주주 성명 (인 또는 서명) |
| 주소 |
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| 2014년 12월 11일 |
| 주식회사 티웨이홀딩스 대표이사 황정현 |
| 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유 재 훈 |
